Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.02.2024г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.02.2024г.
2.4. Повестка дня:
1. Об утверждении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2024 год.
2. Об одобрении изменения бюджета Проекта по созданию новой автоматизированной системы FESCO Management System и взаимосвязанных сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»).
4. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП»).
5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ»).
6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
7. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО»).
8. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Maslov Limited, Trader Shipping Limited).
9. Об одобрении Концепции развития перевозок ТГ FESCO через Республику Казахстан и связанных с ней сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», Частная компания FESCO Dostyk Limited).
10. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Топливная компания ФЕСКО»).
11. Об организационной структуре и менеджменте Общества.
12. О менеджменте Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
13. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 26.02.2024г.